Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která splňuje definiční znaky zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz). Tento zákon totiž vyžaduje před uzavřením každého obchodu zjistit, zda klient je, resp. v posledním roce byl politicky exponovanou osobou. Je jím vždy ten, kdo je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, stejně tak se za politicky exponovanou bere osoba, která je k takovému člověku v blízkém příbuzenském či podnikatelském vztahu.

Jednotlivé veřejné funkce v České republice

• prezident České republiky,
• předseda vlády České republiky,
• ministr a náměstek ministra,
• poslanec a senátor,
• soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu,
• člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
• člen bankovní rady České národní banky,
• vysoký armádní či policejní důstojník,
• člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu,
• velvyslanec a chargé d'affaires a
• obdobná funkce v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací.

Související články

• Praní špinavých peněz