Finanční analytický úřad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Finanční analytický úřad
Finanční analytický úřad pečeť.png
Vznik 1. ledna 2017
Právní forma organizační složka státu
Sídlo Washingtonova 1621/11, Praha, 110 00, Česko
Oficiální web www.financnianalytickyurad.cz
IČO 05575389 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Finanční analytický úřad (FAÚ) je správním úřadem České republiky v podřízenosti Ministerstva financí, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky.[1] Vznikl v roce 2017 osamostatněním Finančního analytického útvaru, který dle informací ministerstva vznikl již v roce 1996.[2]

Činnost úřadu je kontrolována stálou parlamentní komisí pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu.

Hlavní úkoly FAÚ[editovat | editovat zdroj]

  • příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů,
  • kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích,
  • právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí a s vedením správních řízení,
  • vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. FAÚ – O úřadu
  2. Historie a základní charakteristika boje proti praní špinavých peněz v České republice

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]